Conoce a cualquier persona o empresa, sin importar el idioma
En 2 minutos estás investigando. Sin tarjeta. 3 búsquedas gratis.
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Estamos todos interconectados
Cada día, empresas de un continente inician negocios en otro. Antes de firmar con alguien al otro lado del mundo, Marshal revisa sanciones, condición PEP y prensa local en su idioma — y te entrega las alertas con su evidencia en 15 segundos.
Investiga a 2 proveedores nuevos
Mención histórica, caso concluido
Alerta BajaMención en prensa local, sin causa asociada
Alerta BajaInvestiga a 2 contrapartes antes de firmar
Coincidencia en lista de sanciones
Alerta CríticaLitigio comercial activo, con evidencia
Alerta MediaInvestiga a un socio en Oceanía
Investigación regulatoria en curso
Alerta AltaCinco contrapartes, cinco jurisdicciones, cinco idiomas — y los cuatro niveles de alerta a la vista. Un informe con evidencia, en 15 segundos.
Casos ilustrativos. Marshal opera sobre fuentes verificadas en +192 países.
Cuatro niveles de alerta
Del barrido puede no surgir nada — o algo que exige tu atención inmediata.
La Alerta Crítica se recomienda revisar encarecidamente: proviene de listas oficiales de sanciones o de evidencia grave corroborada, y ningún filtro posterior puede rebajarla. El nivel de alerta es una clasificación referencial — no constituye una decisión.
Tu primer informe es gratis
Haz tu primera búsqueda gratisnorth_eastCada país con sus propias reglas
Un ministro en Brasil no es lo mismo que un ministro en China. Marshal aplica la definición de PEP de la jurisdicción consultada y las fuentes propias de ese país.
Brasil
Definición de PPE conforme a las reglas locales, con su propio alcance familiar; fuentes: MPF, Polícia Federal, CVM, CGU y prensa investigativa, en portugués.
Estados Unidos
Cargos clave y escrutinio según los estándares FinCEN; fuentes: OFAC, DOJ, SEC, cortes federales y prensa de referencia, en inglés.
Francia
Definición PPE del marco europeo y Sapin II; fuentes: AMF, PNF, AFA, registros mercantiles y prensa nacional, en francés.
China
Cargos públicos y empresas estatales según su estructura propia; fuentes oficiales y prensa regional e internacional especializada, en chino.
¿Búsqueda global o país sin regla propia? Se aplica el estándar internacional más exigente — GAFI R.12, Wolfsberg, UNCAC — con debida diligencia intensificada por defecto. Nunca una regla prestada de otro país. Diccionarios versionados y auditables: cada informe registra qué regla y qué fuentes se aplicaron.
Las fuentes que Marshal sí consulta
Solo fuentes abiertas: cada alerta con fuente, fecha, cita textual y enlace. Nunca bases privadas ni redes sociales.
Marshal abre el caso, Sheriff lo cuida todos los días
En la tradición del Lejano Oeste, el Marshal tiene jurisdicción federal y el Sheriff manda en su condado. Acá trabajan juntos.
Marshal
El primer screening amplio: cualquier persona o empresa, en cualquier país e idioma. Sanciones, PEP y medios adversos con evidencia, en 15 segundos.
Haz tu primera búsqueda gratisnorth_eastSheriff
La gestión continua de tu cartera: monitoreo permanente e información societaria, judicial y tributaria de tus contrapartes, con alertas cuando algo cambia.
Conoce Sheriffnorth_eastPrimero el big picture global con Marshal; después, la vigilancia local de todos los días con Sheriff.
Tu primer informe es gratis
Haz tu primera búsqueda gratisnorth_eastAsí se ve un informe Marshal
Cada alerta llega con su nivel, su cita textual y la fuente enlazada.
- bolt15 segundos promedio, de un nombre al informe
- format_quoteCita textual y enlace en cada alerta
- person_searchHomónimos descartados, con su motivo
- historyDescartes auditados y reversibles
Informe de demostración sobre una figura del Lejano Oeste (1848–1929), con fuentes ficticias de la época. Marshal no guarda rencores de hace 140 años.
Haz tu primera búsqueda gratisnorth_eastWyatt Earp
Estados Unidos (Territorio de Arizona) · Inglés · 06-08-2026 · 15,1 s · Metodología v3.2 · Regla PEP: Global (GAFI)
Perfil y PEP
Wyatt Berry Stapp Earp (1848–1929), Ayudante de Marshal de EE. UU. en el Territorio de Arizona. PEP DIRECTO: funcionario con potestad federal según la regla global GAFI — estatus indefinido. Cese del cargo: 1882.
Alertas — 1 activa · 1 en revisión humana · 1 descartada
Enfrentamiento armado — tiroteo en el O.K. Corral
AltaLa existencia de esta causa o mención no implica culpabilidad; rige la presunción de inocencia. Verifica con la fuente antes de decidir.
El Clarín de Tombstone (Tier 2) · 1881 · Estado: histórico/concluido · Verificador de atribución: confirmada por extracto · Ver fuente
Fraude — mención contemporánea
MediaPrensa regional (Tier 3) · 2025
Revisión humana pendiente: posible homónimo — casi 150 años de diferencia son un factor de divergencia contundente. No eleva el nivel de alerta.
Reputacional — mesa de faro operada sin patente
BajaGaceta del Territorio de Arizona (Tier 3) · 1880
Descartada por usuario_demo · Motivo: "Actividad lícita en la época, sin nexo de compliance" · Auditado y reversible.
Falsos positivos y cobertura
Cobertura: inglés y español · listas oficiales (06-08-2026), archivos del condado y prensa de la época · Regla PEP: Global (GAFI R.12) · 14 búsquedas ejecutadas.
Fuentes verificadas
| Fuente | Referencia |
|---|---|
| El Clarín de Tombstone | Edición del 27 de octubre de 1881 — página 1 |
| Gaceta del Territorio de Arizona | Volumen XII, otoño de 1880 |
| Registro del Condado de Cochise | Acta de nombramiento oficial, Territorio de Arizona, 1879 |
Aviso legal — Marshal (Sheriff SpA)
Reporte referencial basado en fuentes de acceso público, con fines de prevención de delitos económicos y debida diligencia. No constituye una decisión ni calificación; rige la presunción de inocencia. Puede contener falsos positivos por homonimia. La verificación humana con las fuentes primarias y toda decisión derivada son responsabilidad exclusiva del usuario.
Precios simples, sin sorpresas
Sin compromiso, sin costo base, sin costo de implementación. Pagas lo que consumes.
Los planes son mensuales
Una búsqueda cuesta menos que un café. Firmar con la contraparte equivocada puede costar el negocio.
Free
Para conocer Marshal con casos reales.
- check5 consultas por crear tu usuario
- checkInforme completo con alertas y evidencia
- checkTodos los países e idiomas
- checkHistorial de 30 días
Starter
Para investigar cuando lo necesitas.
- checkLas consultas compradas no vencen
- checkHistorial ilimitado y descartes auditados
- checkExportación PDF con sello de evidencia
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